美国财政部2026-10-02 13:56:50美财政部制裁 A7 Network，称其代理网络处理超 170 亿美元资金美国财政部对与俄罗斯有关的影子银行网络 A7 Network 采取制裁，OFAC 将其列为重大跨国犯罪组织，FinCEN 拟禁止涉及其代理网络的资金转移并发布风险警示。吴说每日精选还提到，Susquehanna 与 Citadel Securities 撤回针对富途、老虎期权交易者的诉讼；Tether 支持的 Utexo 计划本月在比特币网络发行 USDT；Fideuram 遭 AI 语音诈骗后，至少 3,600 万欧元被兑换为加密货币。40
美国财政部2026-10-02 11:28:41美国将俄罗斯 A7 Network 列为跨国犯罪组织并拟切断其金融通道美国财政部已对俄罗斯影子银行网络 A7 Network 采取行动，将其列为重大跨国犯罪组织。财政部下属 OFAC 完成制裁认定，FinCEN 则提出新规，拟禁止涉及该网络“次级代理”的资金划转，覆盖法币与加密资产。财政部称，伊朗及伊斯兰革命卫队曾利用该网络规避制裁，相关结构还与 A7A5 代币、Garantex、Grinex、Nobitex 及朝鲜交易所黑客赃款洗钱活动存在关联。60
美国财政部2026-10-01 17:53:39美国财政部制裁 A7 Network，FinCEN 拟禁涉其子代理商交易美国财政部宣布对 A7 Network 采取制裁行动，指控其属于与俄罗斯有关的影子银行网络，并称该网络被伊朗政权用于规避制裁。财政部还将其认定为重要跨国犯罪组织。与此同时，财政部下属 FinCEN 提出新规则，拟禁止涉及 A7 Network 子代理商的资金交易，并发布警报，要求金融机构识别和报告相关可疑活动。70
